證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-020
華電能源股份有限公司
七屆十八次董事會會議決議公告
華電能源股份有限公司于2013年5月16日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出召開七屆十八次董事會的通知，會議于2013年5月23日在公司八樓會議室召開，應(yīng)到董事15人，實(shí)到9人，董事任書輝和董事杜和平委托董事霍利、董事褚玉委托董事孫德利、董事陶云鵬和董事劉傳柱委托董事梅君超、獨(dú)立董事陳志堅(jiān)委托獨(dú)立董事張凌出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。公司副董事長張旭東主持會議，會議通過了如下議案：
一、關(guān)于選舉公司七屆董事會副董事長的議案
會議選舉陶云鵬先生為公司七屆董事會副董事長。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、關(guān)于對黑龍江富達(dá)投資有限公司提供委托貸款的議案
公司決定向黑龍江富達(dá)投資有限公司提供1.28億元委托貸款，用于富錦宏勝區(qū)煤炭資源勘探項(xiàng)目。詳見公司同日對控股子公司提供委托貸款的公告，下同。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、關(guān)于對哈爾濱發(fā)電有限公司提供委托貸款的議案
公司決定向哈爾濱發(fā)電有限公司提供5,000萬元委托貸款，用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金需求。
此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司董事會
二○一三年五月二十四日
