證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-014
華電能源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●交易內(nèi)容：公司2013年7月1日至2014年6月30日期間日常關(guān)聯(lián)交易預計情況
●關(guān)聯(lián)人回避事宜：上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司七屆十七次董事會批準，關(guān)聯(lián)董事任書輝、王緒祥、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司與中國華電財務(wù)有限公司的控股股東均為中國華電集團公司，公司在華電財務(wù)公司辦理存、貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成公司與華電集團的關(guān)聯(lián)交易。預計2013年7月1日至2014年6月30日期間，公司在華電財務(wù)公司日均存款余額約不超過10億元，日均貸款余額約為30億元。
公司2013年將與華電煤業(yè)集團有限公司繼續(xù)開展燃料專業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。預計2013年7月1日至2014年6月30日，公司向華電煤業(yè)集團有限公司支付燃料專業(yè)管理服務(wù)費不超過2,500萬元。因華電煤業(yè)的控股股東為公司的控股股東——中國華電集團公司，公司與華電煤業(yè)的業(yè)務(wù)往來構(gòu)成公司與中國華電集團公司的關(guān)聯(lián)交易。
2013年7月1日至2014年6月30日，公司及所屬電廠擬向黑龍江華電聯(lián)合物資有限公司采購技改、檢修、維護、基建等所需物資，交易金額合計不超過人民幣13,600萬元。黑龍江華電聯(lián)合物資有限公司2012年（未經(jīng)審計）營業(yè)收入2,402萬元，凈利潤為51萬元，能嚴格履行合同，按照合同約定保證物資供應(yīng)。該公司的實際控制人是中國華電集團公司，公司向其采購物資構(gòu)成公司與中國華電集團公司的關(guān)聯(lián)交易。
公司七屆十七次董事會審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事15人，參加表決的董事11人，上述議案均獲贊成票11票。關(guān)聯(lián)董事任書輝、王緒祥、褚玉、劉傳柱均已回避表決。上述交易尚須獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
二、關(guān)聯(lián)交易的定價政策
公司在華電財務(wù)公司的存款利率，按照不低于中國人民銀行的同期存款基準利率執(zhí)行；在華電財務(wù)公司的貸款利率，按照不高于中國人民銀行的同期貸款基準利率執(zhí)行。
向華電煤業(yè)公司支付的燃料專業(yè)管理服務(wù)費按照中國華電集團公司燃料管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計的到廠驗收煤量，按1元/噸的標準執(zhí)行。
向黑龍江華電聯(lián)合物資有限公司開展物資采購以下定價政策：
(1)國家、地方物價管理部門規(guī)定或批準的價格。
(2)行業(yè)指導價或自律價規(guī)定的合理價格。
(3)若不適用本條(1)、(2)項，則為可比的當?shù)厥袌鰞r格。
(4)不適用上述價格確定方法的，按協(xié)議價格。
三、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
公司與華電財務(wù)公司的業(yè)務(wù)往來以公平互利原則為基礎(chǔ)，華電財務(wù)公司提供的金融服務(wù)有利于公司提高資金運作效率，降低資金交易費用。
公司與華電煤業(yè)公司的業(yè)務(wù)往來有利于提高公司的燃料專業(yè)管理水平，及時掌握煤炭供需、運輸市場形勢信息，協(xié)調(diào)煤炭采購合同的簽訂和落實，有效保障公司的煤炭供應(yīng)，保證公司發(fā)電機組的正常運轉(zhuǎn)。
公司向黑龍江華電聯(lián)合物資有限公司開展物資采購業(yè)務(wù)，可發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢和渠道，全面實施公司物資集中采購管理，降低采購成本，提高議價能力。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為：議案表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事均遵守了回避表決的原則，未發(fā)現(xiàn)董事會及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠信原則的現(xiàn)象。
五、備查文件目錄
1、公司七屆十七次董事會決議
2、公司獨立董事關(guān)于該項關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
華電能源股份有限公司
2013年4月27日
